Росфинмониторинг обновит правила по выявлению подозрительных транзакций

Росфинмониторинг совместно с участниками национальной системы противодействия легализации преступных доходов ведет работу по обновлению критериев, используемых для выявления подозрительных финансовых операций. Как сообщили в пресс-службе ведомства, планируется как уточнение действующих правил, так и введение новых параметров для анализа транзакций.

«Работа по совершенствованию критериев ведется на постоянной основе в целях своевременного реагирования на трансформацию инструментов и каналов, которые используют недобросовестные участники рынка», — пояснили в Росфинмониторинге. Ожидается, что обновленные правила позволят субъектам финансового мониторинга — банкам, платежным системам и другим организациям — повысить качество риск-анализа своих клиентов и проводимых ими операций.

В настоящее время предложенные изменения проходят стадию обсуждения с Банком России. Принятие скорректированных критериев запланировано на предстоящий год.

В ведомстве отдельно отметили сохраняющийся высокий уровень угрозы со стороны сферы незаконного оборота наркотических средств, что требует постоянной адаптации механизмов финансового контроля для защиты безопасности граждан и государства.